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警惕那些以投資為名義進行的詐騙

58trz.com 以博簡 2019.03.27
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  融資通常是指貨幣資金的持有者和需求者之間,直接或間接地進行資金融通的活動。警惕那些以投資為名義進行的詐騙。


  1、以投資為名,在融資之前要企業繳納各種的費用。


  這些費用從幾萬元、幾十萬元到百余萬元不等,均要求企業支付以后才能幫忙融資。“正規私募股權基金公司都有自己的管理費用,當他們決定投資一家公司或將一家公司納入考察范圍時,會自行支付差旅費、管理費及聘請第三方機構進行盡職調查等費用。巧立名目收費的企業往往不是正規投資公司。”


  2、勾結詐騙


  即投資公司本身并不收取任何費用,但是在考察投資過程中會表示:“項目還是比較好的,但是需要包裝、策劃,要找指定的中介機構做商業計劃書,或者必須找某某會計師事務所、某某評估機構進行財務處理及評估。”企業向這些中介機構“交錢”之后,中介機構會與投資公司分成,之后投資公司卻可能以種種理由,使投資計劃不了了之。


  3、收保證金


  利用國家金融政策,以提供大額存款、銀行保函等幫助企業貸款的方式,要求企業提交訂金。


  假投資公司提供的協議上一般會規定,《銀行保函》開出并由項目方銀行核保后,項目方必須一次性付清所有手續費,并要求一周最多兩周內項目方銀行必須放貸,如不能放貸則不負任何責任。


  大額存單、有價證券抵押貸款的陷阱利用的就是時間差,即出資方給融資方的有效時間內,銀行上級部門的核準手續根本辦不下來,這樣出資方就堂而皇之地吃掉融資方先期交付的保證金。


  在當前我國產權投資領域缺少相應法律監管的情況下,上述行騙手段有的能夠訴諸法律,但有的打的是擦邊球,企業追索困難。所以提醒有意進行融資的企業,在一開始就要有所警惕。


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